De Amerikaanse autoriteiten hebben Citibank een boete van 400 miljoen dollar (zo’n 340 miljoen euro) opgelegd vanwege tekortkomingen in de systemen voor risicobeheer.
Volgens de Amerikaanse toezichthouders heeft Citibank geen actie ondernomen om eerder opgemerkte problemen binnen het bedrijf aan te pakken. Onder meer in het opsporen van witwaspraktijken zou Citibank flink tekort zijn geschoten.
De bank werd volgens financiële autoriteiten in 2013 al op de vingers getikt vanwege de misstanden. Citibank zei onder meer toe een commissie aan te stellen om die te verbeteren, maar daar is volgens de toezichthouder onvoldoende van terechtgekomen.