Politie en justitie hebben een 55-jarige Nederlander opgepakt die ze afschilderen als bankier van de onderwereld. De man woonde in het buitenland en werd op 26 april gearresteerd toen hij voet op Nederlandse bodem zette, laat het Openbaar Ministerie weten.
De verdachte man beheerde tientallen miljoenen euro’s voor zowel criminelen die via hem hun misdaadgeld wilden wegsluizen, als voor rijken die hun geld buiten het zicht van de fiscus wilden houden. Justitie vermoedt dat hij zijn cliënten flink heeft bestolen. Hij zou miljoenen achterover hebben gedrukt door het vermogen van zijn klanten te gebruiken als onderpand voor leningen die hij niet terugbetaalde. De man bracht het geld onder in Liechtenstein, Panama, Zwitserland en op de Caraïben.
Verder onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van nog eens zes verdachten.