Danske Bank heeft een voorlopige aanklacht te pakken vanwege zijn rol bij de Estse witwaszaak. Volgens de aanklagers heeft Danske op zeker vier punten de Deense anti-witwaswet overtreden.
De grootste bank van Denemarken wordt beticht van witwaspraktijken via een onderdeel in Estland, dat tussen 2007 en 2015 miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen verwerkte. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland gaan. Deense en Amerikaanse autoriteiten onderzoeken de affaire.
Eerder kostte de kwestie de topman en de voorzitter van de bank de kop. Danske zegt in een reactie rekening te houden met een boete. Daarbij werkt de bank volledig mee met het onderzoek door de autoriteiten.