Saoedi-Arabië op EU-witwaslijst gezet

De Europese Commissie heeft onder meer Saoedi-Arabië en Libië toegevoegd aan de lijst van nu 23 landen buiten de EU die een risico voor Europa zijn als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering. Banken zijn verplicht transacties waarbij cliënten en financiële instellingen uit die landen zijn betrokken extra te controleren.

EU-commissaris Věra Jourová (Justitie): ,,Wij hebben de strengste antiwitwasnormen van de wereld, maar we moeten ervoor zorgen dat crimineel geld uit andere landen niet in ons financiële stelsel terechtkomt. Ik verzoek de op de lijst geplaatste landen hun tekortkomingen snel te verhelpen.’’

Brussel haalde vijf landen van de lijst af, waaronder Bosnië en Herzegovina, en voegde er twaalf aan toe, waaronder Ghana, Amerikaans Samoa, Panama en Nigeria. Oude bekenden als Iran, Noord-Korea, Irak en Afghanistan blijven staan.

De commissie begon met het publiceren van de lijst na de inwerkingtreding van de vierde zogeheten antiwitwasrichtlijn in 2015.